Bust of Cryptocurrency خطرات پولشویی را نشان می دهد

"تهدید به جامعه."اینگونه است که هدر مورگان ، که خودش را به عنوان یک کارآفرین فناوری ، سرمایه گذار فرشته و "تمساح وال استریت" طراحی کرد ، خود را در حرکات حاشیه ای خود به عنوان یک رپر سورئال معروف به "Razzlekhan" توصیف کرد.

متأسفانه برای مورگان ، او اکنون توطئه و توطئه پولشویی را برای جعل ایالات متحده به برگه رپ خود اضافه کرده است.

"قابلیت های اجرای قانون ، مقررات و تجزیه و تحلیل blockchain در کنار هم ، پرداخت هزینه جرم در رمزنگاری بسیار چالش برانگیز بوده است."

دادستان های فدرال روز سه شنبه علیه مورگان 31 ساله ، که یک شهروند آمریکایی است ، و همسرش ایلیا "هلندی" لیختنشتاین ، 34 ساله ، که دارای شهروندی دوتایی ایالات متحده و روسیه است ، کیفرخواست کردند.

این زوج که در نیویورک ساکن هستند ، متهم به شستشوی بیت کوین ها اکنون به ارزش 3. 6 میلیارد دلار که در سال 2016 از مبادله ارز مجازی Bitfinex به سرقت رفته اند. مفقود شده ، که در زمان سرقت 71 میلیون دلار ارزش داشت.

اما شش سال پس از هک ، با وجود بیت کوین های مفقود شده اکنون بیش از 4. 5 میلیارد دلار ، FBI می گوید که با موفقیت 3. 6 میلیارد دلار از این بودجه را از نیویورک ها به دست آورد.

جرم کامل؟

این مورد چالش های پیش روی هرکسی را که می خواهد مقادیر زیادی از رمزنگاری را شسته باشد و به اندازه کافی طولانی از زندان بماند ، برجسته می کند تا به تقویت حرفه رپ خود کمک کند.

البته ، بسیاری از صرافی های رمزنگاری شده در ایمن نگه داشتن ارز مجازی خود بسیار بد هستند ، زیرا هکرهای جنایتکار و کشور - به ویژه کره شمالی - همچنان به نمایش می روند.

به این واقعیت اضافه کنید که بیت کوین ها شهرت دارند که به کاربران اجازه می دهد ناشناس بمانند و سرقت رمزنگاری ممکن است یک جرم عالی باشد.

اما در واقعیت ، بیت کوین ها نام مستعار هستند. زیرا به لطف blockchain ، یک دفترچه تغییر ناپذیر از همه معاملات وجود دارد. هویت فردی که یک کیف پول را کنترل می کند که بیت کوین از آن خارج می شود ، یا در آن جریان می یابد ، در دفترچه گنجانده نشده است. با این حال ، محققان ابزارهای دیگری دارند که می توانند از آنها استفاده کنند ، با صبر و شکیبایی ، به صاحبان کیف پول بالقوه.

به الفبای ، و فراتر از آن

در این حالت ، FBI علی رغم مظنونانی که انواع تاکتیک های پیشرفته ای را برای امتحان کردن و مبدل کردن آنها از هک Bitfinex به دست آوردند ، وجوه را ردیابی کرد.

او می گوید: "با تشکر از کار خوب و قدیمی پلیس ، ما بودجه دزدیده شده را از مبادله ردیابی کردیم و همین امر ما را به یک کیف پول حاوی بیش از 2،000 آدرس بیت کوین سوق داد.""از آنجا ، محققان پول را به یک حساب در Alphabay Market بدنام ، یک انجمن آنلاین که توسط اجرای قانون در سال 2017 برکنار شده بود ، دنبال کردند."

معاون دادستان کل ، لیزا ا. موناکو ، دستگیری دو مظنون به اتهام شستشوی بیت کوین های به سرقت رفته از Bitfinex در سال 2016 را نشان می دهد.

از Alphabay ، محققان "پول دزدیده شده را در سفر پیچیده خود از طریق هزارتوی مبادلات ارز مجازی و کیف پول مستقر در اینجا و خارج از کشور دنبال کردند" که از طریق آن متهمان سعی در شستشوی وجوه داشتند.

منبع: FBI

unpeeling "زنجیر پوست"

FBI می گوید مظنونان از تاکتیک های بی شماری برای امتحان کردن و مبهم کردن منشأ بیت کوین ها ، با نام BTC ، از جمله "زنجیره های پوست" استفاده می کنند ، که در آن مقدار زیادی از BTC که در یک آدرس نشسته است از طریق یک سری معاملات ارسال می شود که در آن کمیمقدار کمتری از BTC هر بار به آدرس جدیدی منتقل می شود ، "طبق شکایت جنایی FBI علیه مظنونان.

FBI گفت: "در هر معامله ، مقداری از BTC" جدا شده "زنجیره ای را به آدرس دیگری - که اغلب ، به یک مبادله ارز مجازی واریز می شود - و مانده باقی مانده به آدرس بعدی زنجیره منتقل می شود."

در ماه مه گذشته ، تام رابینسون ، دانشمند ارشد شرکت تجزیه و تحلیل blockchain Elliptic ، گزارش داد که "119،756 بیت کوین که از Bitfinex به سرقت رفته است در ابتدا به یک کیف پول ارسال شده و 79 ٪ از آنها در آنجا باقی مانده اند."

21 ٪ دیگر کجا رفت؟تا حدودی ، رابینسون گفت که آنها در سال 2017 با استفاده از Alphabay - سپس بزرگترین بازار Darknet در جهان - و در سال 2020 از طریق بازار روس ی-زبان Hydra ، که اکنون بزرگترین بازار Darknet در جهان است ، شستشو داده شده است.

تعداد بیت کوین از هک Bitfinex که هر ماه توسط بزرگترین مقصد دریافت می شود (منبع: بیضوی)

Darknet Markets مانند Hydra فقط بدافزار ، داده های کارت پرداخت سرقت شده و سلاح گرم ، بلکه خدمات نقدی را نیز نمی فروشد. رابینسون گفت: "این اجازه می دهد بیت کوین به کوپن های هدیه ، کارت های بدهی پیش پرداخت یا پول نقد سخت در مورد هیدرا تبدیل شود.""اگر شما در آن بخش از جهان یک مجرمان سایبری هستید و می خواهید رمزنگاری خود را بدون نیاز به مبادله ای که ممکن است از آن استفاده کند برای شناسایی درآمد جرم استفاده کنید ، از طریق رمزنگاری خود پول نقد کنید ، پس هیدرا گزینه ای جذاب است."

اطلاعاتی که توسط Takedowns تقویت شده است

اما با این وجود ، محققان آمریكا قادر به ردیابی جریان وجوه بودند ، احتمالاً تا حدودی از اطلاعاتی كه با تصرف زیرساخت های Alphabay در سال 2017 به دست آوردند ، تشکر می كنند.

موناکو می گوید که چندین مبادله رمزنگاری نیز پرچم های قرمز را بر سر معاملاتی که محققان بعداً با مظنونان گره خورده بودند ، افزایش داد. او می گوید: "بسیاری سؤالاتی راجع به اینكه پول از كجا آمده است ، یا حتی بودجه را بر اساس سوء ظن آنها یخ زدند.""چندین مبادله سیاست های ضد پولشویی را اجرا کرد و الزامات" مشتری خود را "می دانید. این مهم برای این تحقیق بود ، و نشان می دهد که چگونه رمزنگاری می تواند ایمن تر و مطمئن تر شود وقتی که ما با هم کار می کنیم تا سوء استفاده از آن را ریشه کن کنیم."

منبع: FBI

بیشتر مبادلات رمزنگاری شده از نظر قانونی برای رعایت آن سیاست های AML و KYC لازم است. آری ردبورد ، رئیس امور حقوقی و دولتی در شرکت اطلاعاتی blockchain Trm Labs ، اخیراً به من گفت ، برای کسانی که نتوانند این کار را انجام دهند ، آنها را با تحریم ها و اقدامات دیگر هدف قرار داده است.

اما یادآوری این نکته حائز اهمیت است که برای مجرمان و کشورهای ملت ، بیت کوین ها فقط وسیله ای برای رسیدن به هدف هستند. ردبورد ، که همچنین یک گروه رسانه امنیت اطلاعاتی است ، گفت: "مردم در مورد جرم cryptocurrency صحبت می کنند ؛ هیچ جرم رمزنگاری وجود ندارد."

وی گفت: "cryptocurrency نوعی پرداخت است که در ارتکاب بسیاری از جرایم استفاده می شود.""وقتی در مورد جنایاتی که با استفاده از cryptocurrency مرتکب شده اند صحبت می کنید ، می توانید در مورد قاچاق انسان یا استثمار کودک صحبت کنید. می توانید در مورد تأمین مالی تروریستی یا باج افزار صحبت کنید."

همبستگی جرم با فعالیت blockchain

آژانس های اجرای قانون و اطلاعاتی ، با کمک بخش خصوصی ، همچنان به منابع گسترده ای برای ایجاد ابزارهای بهتر برای ردیابی این فعالیت اختصاص می دهند ، و همچنین آنچه را که در blockchain با رویدادهای خارجی اتفاق می افتد ، مانند زمانی که cryptocurrency به پول فیات تبدیل می شود و واریز می شود ، همبستگی دارندبه یک حساب بانکی

به دلیل توانایی مقامات در ردیابی بیت کوین ، برخی از جنایتکاران - از جمله مهاجمان باج افزار - رمزنگاری بیشتری را برای حفظ حریم خصوصی مانند مونرو ترجیح می دهند ، اگرچه دستیابی به آن دشوارتر است. به عنوان مثال ، عملیات Ransomware ALPHV/BlackCat ، که مجدداً از گروه Darkside و سپس Blackmatter Group است ، قربانیان را در صورت تصمیم به پرداخت هزینه با بیت کوین به جای مونرو ، قربانیان می کند.

یکی از گوت های بالقوه برای مجرمان که از cryptocurrency استفاده می کنند این است که زمان اغلب از طرف محققان است. از آنجا که بازارهای Darknet مانند Alphabay و Hansa نفوذ می کنند و مظنونین بازداشت شده ، محققان به اطلاعات گسترده ای دسترسی پیدا می کنند که می تواند به آنها اجازه دهد خریداران و فروشندگان را از بین ببرند و همچنین آنها را به آدرس های رمزنگاری خاص پیوند دهند.

همین مسئله هنگامی اتفاق می افتد که مقامات اجرای قانون به خدمات رمزنگاری ، مانند Encrochat در ژوئن 2020 و Sky ECC در مارس 2021 یا از طریق عملیات Anom Honeypot که در ژوئن گذشته فاش شد ، نفوذ کردند.

به عنوان مثال ، روز سه شنبه ، هیئت منصفه در دادگاه جنایی مرکزی انگلیس و ولز ، با نام Old Old Bailey ، شنیدند که یک سلاح گرم از طریق Encrochat برای ارتکاب قتل در لندن در سال 2020 استفاده شده است و قرار است به عنوان بخشی از مورد استفاده قرار گیردگاردین گزارش داد که طرحی دیگر که اتفاق نیفتاد.

در مورد صندوق های Bitfinex که در حمله هک 2016 به سرقت رفته است ، FBI در اسناد دادگاه می گوید که در تاریخ 31 ژانویه یک حکم جستجو را در یک حساب ذخیره سازی ابری که توسط Lichtenstein استفاده می شود ، اجرا کرد و قادر به رمزگشایی پرونده ای بود که نشان داد "Wallet 1CGA4S"، "که" شامل لیستی از 2،000 آدرس ارز مجازی ، به همراه کلیدهای خصوصی مربوطه است. "

شکایت جنایی FBI می گوید: "تجزیه و تحلیل blockchain تأیید کرد که تقریباً همه این آدرس ها به طور مستقیم با هک در ارتباط بودند."

Redbord of Trm Labs می گوید که این blockchain برای ترک این پرونده و تصرف بیت کوین ها مهم بود. وی می گوید: "اگر لباسشویی از طریق یک شبکه مات از شرکت های پوسته ، هاوال ها و قاچاق نقدی فله اتفاق می افتاد ، آنها بهبود نمی یابند."با شمشیر زندگی کنید ، با شمشیر بمیرید؟

Crypto شسته شده سخت تر می شود

نکته قابل توجه دیگر در مورد این پرونده این است که اکثریت قریب به اتفاق صندوق های سرقت شده ، که اکنون به ارزش 3. 6 میلیارد دلار ارزش دارد ، بدون استفاده باقی مانده است.

جریان ماهانه از کیف پول که بیت کوین را از BitFinex به سرقت برد ، با استفاده از بیت کوین (BTC) و نرخ ارز دلار آمریکا در زمان خروج (منبع: بیضوی)

در واقع ، آنها گفته می شود که فقط در کیف پول کنترل شده توسط Lichtenstein نشسته بودند ، به نظر می رسد به این دلیل که مظنونان راهی برای امتحان کردن و با خیال راحت آن را از بین نمی بردند.

به گفته رابینسون الیپتیک ، "حرکت آهسته وجوه سرقت شده ، و روش های مختلفی که آنها را شستشو داده شده یا به دارایی های دیگر تبدیل شده اند ، داستانی را در مورد بلوغ صنعت رمزنگاری و چگونگی توانایی های اجرای قانون ، تنظیم و تحلیلی blockchain نشان می دهد. با هم ، پرداخت جرم در رمزنگاری بسیار چالش برانگیز بود. "

• کلاهبرداری cryptocurrency
• جراح
• جرایم سایبری
• مدیریت کلاهبرداری و جرایم سایبری
• قانون و دادخواست
• استانداردها ، مقررات و انطباق