پرسش و پاسخ متخصص در رمزنگاری و ورشکستگی

یک پرسش و پاسخ متخصص با دانیل ساول از Kobre & Kim LLP در مورد نظرات خود در مورد رمزنگاری در پرداخت ورشکستگی و ورشکستگی بحث می کند.

Cryptocurrency وارد معاملات اصلی شده است که با نوسانات قیمت و عدم اطمینان در مورد وضعیت قانونی آن مشخص می شود. با گسترش استفاده از cryptocurrency ، احتمال اینکه ممکن است به یک دارایی از املاک ورشکسته تبدیل شود ، افزایش می یابد. با این کار ، ابهام می تواند بر ماهیت رمزنگاری و نحوه برخورد با آن در دادرسی و دادرسی ورشکستگی ایجاد شود. قانون عملی از دانیل ساول از Kobre & Kim LLP خواسته است تا در مورد نظرات وی در مورد رمزنگاری و تأثیر آن بر ورشکستگی صحبت کنند.

دانیل ساول نماینده مشتری در صنایع در اختلافات چندجنسگرا با ارزش بالا مربوط به امور مربوط به ورشکستگی و بازسازی شرکت ها است. آقای ساول در فصل 11 ، فصل 15 و دادرسی حقوق طلبکاران تجربه گسترده ای دارد. وی به طور مرتب به نمایندگی از ذینفعان از جمله بدهکاران ، وام دهندگان ، دارندگان اوراق قرضه و سهام ، کمیته های رسمی و موقت ، نمایندگان ورشکستگی خارجی و معتمدان متمایز کار می کند.

چگونه Cryptocurrency به عنوان دارایی در یک روند ورشکستگی رفتار می شود؟

دادگاه های ورشکستگی با معالجه رمزنگاری به عنوان دارایی در مراحل ورشکستگی شروع به دست و پنجه نرم می کنند ، زیرا در قانون ورشکستگی صریحاً مورد توجه قرار نمی گیرد. عدم اطمینان در مورد درمان آن در درجه اول این سؤال است که آیا باید مانند آن طبقه بندی شود:

حل و فصل ارز در مقابل مسئله کالا می تواند تأثیر قابل توجهی در ارزیابی و بهبودی طلبکار داشته باشد. با توجه به نوسانات قیمت cryptocurrency ، تصمیم دادگاه در مورد این موضوع می تواند منجر به بهبودی چشمگیر متفاوت ، به ویژه در زمینه اقدام اجتناب شود. طبق بند 550 قانون ورشکستگی ، در صورت اجتناب از انتقال ، متولی می تواند "ملک منتقل شده ، یا در صورت سفارش دادگاه ، ارزش چنین املاک را بازیابی کند."اگر cryptocurrency به عنوان کالایی رفتار شود ، متولی می تواند به دنبال بازیابی ارزش رمزنگاری در تاریخ بازیابی باشد و از این طریق هرگونه افزایش ارزش را پس از تاریخ انتقال ضبط کند. اگر cryptocurrency به عنوان ارز رفتار شود ، متولی فقط می تواند در زمان انتقال ارزش خود را بازیابی کند (به عنوان مثال ، اگر 100 دلار پول نقد منتقل شود ، متولی حق دارد 100 دلار بازیابی کند).

بحث ارز در مقابل کالاها در RE Hashfast Technologies LLC ، پرونده ای از دادگاه ورشکستگی برای منطقه شمالی کالیفرنیا ، جایی که متولی یک اقدام انتقال کلاهبرداری در رابطه با انتقال بیت کوین به نمایش گذاشت ، در معرض نمایش قرار گرفت. بیت کوین مورد موضوع در تاریخ انتقال حدود 360،000 دلار ارزش داشت و بعداً ارزش آن به 1. 3 میلیون دلار افزایش یافته بود. دادگاه ورشکستگی حكم داد كه بیت کوین "دلارهای ایالات متحده نیست" ، اما این سؤال نهایی را در مورد اینکه آیا بیت کوین ارز است یا کالاها برای اهداف مقررات اجتناب از قانون ورشکستگی (رجوع کنید به Kasolas v. Lowe) (در فن آوری های Hashfast. LLC) ، ADVICشماره 15-3011 DKT. شماره 49 (Bankr. N. D. Cal. 23 فوریه 2016)). در نهایت ، موضوع حل و فصل قبل از دادگاه ورشکستگی برای تعیین مبلغی که متولی می تواند بازیابی کند ، تعیین شده است.

اگر cryptocurrency به عنوان ارز تلقی شود ، پس توافق نامه هایی که مبادله Cryptocurrency به پول نقد (یا برعکس) ارائه می شود می تواند توافق های مبادله ای (101 پوند (53b) ، کد ورشکستگی) در نظر گرفته شود. در این صورت ، این توافق نامه ها می توانند با وجود اقامت خودکار (362 پوند (ب) (17) و 560 ، قانون ورشکستگی) خاتمه و از بین بروند ، و نقل و انتقالات تحت این توافق نامه ها حق محافظت از جلوگیری از اجتناب را دارند ، مگر در انتقال کلاهبرداریاقدامات مربوط به کلاهبرداری واقعی (546 پوند (گرم) ، کد ورشکستگی ؛ و به یادداشت تمرین ، اجتناب از کد ورشکستگی اقدام به امور امن) مراجعه کنید.

در حالی که دادگاه های ورشکستگی هنوز در مورد این موضوع به اجماع نرسیده اند ، سایر دادگاه ها و سازمان های دولتی وزنه برداری کرده اند:

کمیسیون معاملات آینده کالا (CFTC) این موضع را گرفته است که cryptocurrency یک کالا است و این قدرت را دارد که معاملات رمزنگاری را تنظیم کند. برخی از دادگاه ها اخیراً با دیدگاه CFTC کنار آمده اند (رجوع کنید به معاملات معاملات آتی کالا در مقابل من سکه بزرگ ، INC. ، 334 F. Supp. 3D 492 (D. Mass. 2018) ؛ تجارت معاملات آتی Comm'n v. McDoell ، 287 F. Supp. 3d 213 (E. D. N. Y.) ، به انکار تجدید نظر ، 321 F. Supp. 3D 366 (E. D. N. Y. 2018) رعایت شد).

Cryptocurrency در استفاده از اساسنامه پولشویی به صورت ارز برگزار شده است (به عنوان مثال ایالات متحده در مقابل Ulbricht ، 31 F. Supp. 3D 540 (S. D. N. Y. 2014) مراجعه کنید).

تعامل بین مقامات نظارتی و دولتی و مراحل ورشکستگی در مورد رمزنگاری چیست؟

SEC و CFTC اخیراً در زمینه فعالیت های مربوط به Cryptocurrency به پلیس علاقه مند و پرخاشگرتر شده اند (به بروزرسانی حقوقی ، SEC و CFTC در مورد ارزهای رمزنگاری شده و پیشنهادات اولیه سکه ها مراجعه کنید). SEC موقعیتی را که سکه های ارائه شده در یک پیشنهاد اولیه سکه (ICO) ممکن است اوراق بهادار باشد و فروش آن سکه ها پیشنهادات اوراق بهادار است که نیاز به ثبت نام دارند ، گرفته است. SEC اقدامات اجرایی علیه ICO را دنبال کرده است که این پیشنهادات را ثبت نکرده اند.

در برابر پس زمینه این فعالیت نظارتی ، مواردی وجود دارد که اقدامات دولت با مراحل ورشکستگی با هم رقابت می کند یا حتی دخالت می کند. به عنوان مثال ، SEC می تواند به دنبال انتصاب گیرنده بر مبادله بیت کوین باشد که قوانین اوراق بهادار فدرال را نقض کرده است ، با این قدرت که بتواند تصرف و کنترل دارایی های مبادله را کنترل کند. گیرنده SEC ممکن است یک برنامه توزیع را پیشنهاد کند که مغایر با قوانین اولویت مطلق کد ورشکستگی باشد. علاوه بر این ، SEC و سایر اقدامات اجرای دولت اغلب می توانند پس از تشکیل پرونده ورشکستگی ، تحت استثناء قدرت پلیس در اقامت خودکار کد ورشکستگی (362 پوند (ب) (4) ، کد ورشکستگی) انجام شوند.

نمونه دیگری از درگیری های احتمالی ممکن است در جایی رخ دهد که دولت از طریق وزارت دادگستری (DOJ) تصمیم بگیرد که دادرسی را علیه املاک مبادله بیت کوین که درگیر کلاهبرداری ، پولشویی یا سایر فعالیتهای غیرقانونی است ، دنبال کند ، همانطور که در کوهستان نشان داده شده است. ورشکستگی GOX.

ورشکستگی کوهستان

کوهستان Gox زمانی بزرگترین مبادله بیت کوین در جهان بود. در سال 2014 ، کوهستان Gox به دنبال افشاگری مبنی بر هک شدن مبادله و بیشتر بیت کوین آن ، پرونده ورشکستگی در ژاپن و یک پرونده مربوط به ورشکستگی فصل 15 در ایالات متحده را آغاز کرد. پیش از تشکیل پرونده ورشکستگی ، وزارت دادگستری چندین میلیون دلار پول نقد Gox را در حساب های بانکی ایالات متحده که برای معاملات بیت کوین استفاده می شد ، کشف کرد. وزارت دادگستری ادعا كرد كه کوهستان GOX به عنوان یك كسب و كار بدون مجوز در نقض وزارت راهنمایی خزانه داری فعالیت می كند كه شركت هایی را كه ارز مجازی را مبادله می كردند یا به آنها منتقل می كردند ، برای انتقال پول مشاغل مشمول ثبت نام با شبکه اجرای جرایم مالی در نظر می گرفتند.

براساس قانون جعل فدرال ، اگر دولت در پرونده خود پیروز شود ، دولت می توانست به بودجه مربوط به تاریخ جرم ادعا شده (181 181 پوند) عنوان مالی را بدست آورد. بنابراین حتی اگر پرونده فصل 15 در زمان دادرسی در انتظار بود ، زیرا جرم ادعا شده قبل از ورشکستگی رخ داده است ، در صورت موفقیت دولت ، املاک کوهستان از آن ملک واگذار می شد.

علاوه بر این ، هنگامی که اموال به دولت محروم می شود ، وزارت دادگستری اختیار دارد که صندوق بازپرداخت را برای قربانیان این جنایت ایجاد کند. با این حال ، دولت تصمیم می گیرد که چه کسی به عنوان یک قربانی واجد شرایط باشد و چگونه اموال جعل شده به آن قربانیان توزیع می شود ، و این ممکن است به گونه ای انجام شود که با قوانین اولویت و توزیع طبق قانون ورشکستگی مغایرت داشته باشد. در پرونده GOX ، مراحل توقیف به طور اجماع برطرف شد و 50 ٪ از صندوق های توقیف شده برای توزیع در دادرسی ورشکستگی ژاپن به متولی ورشکستگی Mt. Gox آزاد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اولویت های توزیع در ورشکستگی ، به یادداشت تمرین ، ترتیب توزیع در ورشکستگی مراجعه کنید.

چگونه می توان از cryptocurrency در ورشکستگی استفاده کرد تا بهبودی برای طلبکاران ایجاد شود؟

Cryptocurrency متعلق به بدهکار دارایی املاک ورشکستگی و منبع ارزش برای طلبکاران است. نکته قابل توجه ، مبادلات cryptocurrency به طور معمول دارای کیف پول الکترونیکی (برنامه های نرم افزاری که برای ذخیره ، ارسال و دریافت ارز دیجیتالی استفاده می شود) نگه داشتن رمزنگاری در سپرده و همچنین کلیدهای خصوصی که برای دسترسی و انتقال رمزنگاری لازم هستند. هر واحد از cryptocurrency به طور کلی دارای یک کلید عمومی و یک کلید خصوصی است:

کلید خصوصی در اصل یک رمز عبور منحصر به فرد یا امضای دیجیتالی است که امکان انتقال از یک کیف پول به دیگری را فراهم می کند.

اگر پرونده ای برای ورشکستگی باشد ، مبادله (و نه دارندگان حساب شخصی) احتمالاً صاحب رمزنگاری در سپرده تلقی می شوند و رمزنگاری به دارایی املاک تبدیل می شود.

بنابراین ، برای سرمایه گذاران cryptocurrency مهم است که درک کنند که اگر پرونده های مبادله ای برای حمایت از ورشکستگی آنها باشد ، شانس خوبی وجود دارد که آنها حق بازگشت از رمزنگاری خود را ندارند. درعوض ، سرمایه گذاران فقط به یک سهم طرفدار از ارزش توزیع شده در کل طبقه طلبکاران ناامن حق دارند ، با توجه به اینکه استخر مطالبات ناامن علاوه بر مشتریان مبادله ممکن است شامل فروشندگان ، اجاره دهندگان و مدعیان دادخواهی نیز باشد.

چگونه یک متولی می تواند cryptocurrency را به بازار بفروشد تا بهبودی ایجاد کند؟

نوسانات قیمت cryptocurrency چالش های منحصر به فردی و همچنین فرصت ها را برای متولی یا نماینده املاک و مستغلات دیگر که به دنبال تولید بازپرداخت طلبکار با فروش cryptocurrency به بازار است ، ایجاد می کند. بدهکار یا متولی به طور طبیعی می خواهند زمان فروش را در اوج بازار بکشند ، به حداکثر برسند و از انتقاد برای فروش خیلی کم جلوگیری کنند. با این حال ، به دلیل نوسانات چشمگیر (و غیرقابل پیش بینی) در قیمت های رمزنگاری ، ممکن است برای بدهکار راهنمایی روشنی در زمان مناسب برای فروش دشوار باشد.

اگر متولی یا بدهکار به دنبال فروش بلوک های بزرگ cryptocurrency به بازار ، خارج از دوره عادی تجارت بدهکار باشد ، احتمالاً فروش نیاز به تأیید دادگاه ورشکستگی در بند 363 قانون ورشکستگی (363 پوند (ب) (1)، کد ورشکستگی). هر طلبکار که معتقد است بدهکار به دنبال فروش در زمان اشتباه است ، فرصتی برای اعتراض و شنیدن آن دارد.

گزینه جایگزین برای فروش cryptocurrency این است که بدهکار دارایی های رمزنگاری شده را در اختیار داشته باشد و آنها را تحت یک برنامه فصل 11 سازماندهی مجدد توزیع کند. انجام این کار خطرات و صعود بالقوه مرتبط با نوسانات بازار را از املاک به مشتریان تغییر می دهد و ممکن است نتیجه ای باشد که توسط مشتریان مورد نظر باشد. شروع یک فصل 11 این اختیاری را حفظ می کند.

از طرف دیگر ، در یک دادخواست فصل 7 ، متولی به کاهش دارایی املاک با کاهش ملک املاک به پول و سپس توزیع آن پول به طلبکاران (704 پوند (الف) (1) ، کد ورشکستگی) هدایت می شود. وادممکن است کسی این موضع را بگیرد که cryptocurrency "پول" را تشکیل می دهد و بنابراین متولی باید به جای فروش رمزنگاری و توزیع درآمد نقدی ، در یک فصل 7 cryptocurrency توزیع کند.

در پرونده کوهستان ، متولی بخشی از بیت کوین املاک را فروخت و چهار سال صبر کرد تا این کار را انجام دهد. صبر و شکیبایی معتمد برای طلبکاران سودمند بود. در زمان تشکیل پرونده ورشکستگی ، بیت کوین تقریباً 500 دلار قیمت داشت و فروش معتمد با قیمت متوسط حدود 8000 دلار انجام شد. با این حال ، فروش بلوک بیت کوین توسط Trustee Mt. Gox بازار را آب گرفت و ممکن است قیمت بیت کوین را پایین آورد. مگر در مواردی که و تا زمانی که بازار رمزنگاری تثبیت نشود ، وفاداران املاک برای مبادلات رمزنگاری با تصمیمات دشوار در مورد زمان و چگونگی کسب درآمد از دارایی های رمزنگاری روبرو خواهند شد.

در جایی که یک متولی برای اداره املاک بدهکار که دارای دارایی های رمزنگاری شده است (چه مبادله ای یا نه) منصوب شده است ، بسیار مهم است که متولی دسترسی به کلیدهای خصوصی داشته باشد. بدون کلیدهای خصوصی ، دارایی های cryptocurrency قابل انتقال نیستند و به طور مؤثر بی ارزش هستند. در جایی که متولی دلیلی داشته باشد که معتقد باشد بدهکار ممکن است دارایی های رمزنگاری خود را منتقل کند یا در غیر این صورت آنها را از دسترس خارج کند ، ممکن است متولی بخواهد از دادگاه ورشکستگی بخواهد که به بدهکار نیاز داشته باشد تا اطلاعات کلیدی خصوصی و درایوهای رایانه ای را که کیف پول الکترونیکی را ذخیره می کند ، برگرداندبه متولیاگر بدهکار رمزنگاری را منتقل یا پنهان کند ، یا کلیدهای خصوصی یا سایر سوابق لازم برای دسترسی و کسب درآمد از رمزنگاری را از بین ببرد ، می توان بدهکار را تخلیه کرد (727 پوند (الف) (2)-(3) ، کد ورشکستگی).

آیا طلبکاران می توانند در یک مبادله ، ادعای امنیتی یا اولویت اول را در برابر cryptocurrency بدست آورند؟

در اصل ، طلبکاران باید از طریق رویه های مندرج در ماده 9 کد تجاری یکنواخت (UCC) بتوانند علاقه امنیتی در cryptocurrency کسب کنند. تحت UCC ، قوانین ایجاد یک علاقه امنیتی کامل بسته به نوع خاصیتی که به عنوان وثیقه عمل می کند متفاوت است. اگرچه UCC cryptocurrency را تعریف یا طبقه بندی نمی کند ، اما به نظر می رسد که یک نامشهود عمومی است ، اما دسته ای از املاک شخصی که در هیچ دسته دیگری قرار نمی گیرد.

Cryptocurrency در تعریف UCC از "پول" قرار نمی گیرد ، یک علاقه امنیتی که فقط با در دست گرفتن آن می تواند کامل شود ، زیرا تعریف پول فقط در مورد ارز "مجاز یا تصویب شده توسط یک دولت داخلی یا خارجی" اعمال می شود (UCC§ 1-201 (24)). علاقه امنیتی در نامشهودهای عمومی با تشکیل بیانیه تأمین مالی UCC-1 به وزیر امور خارجه ایالت که بدهکار در آن قرار دارد ، کامل می شود ، که برای یک نهاد گنجانیده شده ، وضعیت اختلاط است (UCC 9-301 ، ، 9-301 ،9-307 ، 9-310 و 9-510).

با این حال ، داشتن یک منافع امنیتی کامل لزوماً به معنای این نیست که وام دهنده ارزش آن منافع امنیتی را تحقق می بخشد. cryptocurrency را می توان به راحتی توسط وام گیرنده منتقل کرد و ردیابی آن دشوار است ، با وجود این واقعیت که منافع امنیتی در یک نامشهود عمومی در انتقال آن خاموش نمی شود و رضایت حزب امن را در اختیار شما قرار نمی دهد. از نظر مهم ، خریدار cryptocurrency نمی تواند بداند که آیا این دارایی بدون انجام جستجوی UCC خود توسط یک علاقه امنیتی موجود محاصره می شود یا خیر.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد به دست آوردن بهره امنیتی طبق ماده 9 UCC ، به Note Practice ، UCC ماده 9 فروش حزب امن مراجعه کنید.

اگر cryptocurrency به عنوان وثیقه برای وام عمل کند ، می تواند طبق قانون ورشکستگی وثیقه نقدی در نظر گرفته شود ، که تعریف شده است که شامل معادل های نقدی (363 پوند (الف) ، کد ورشکستگی) است. اگر دادگاه ورشکستگی تشخیص دهد که رمزنگاری وثیقه نقدی است ، پس بدهکار نمی تواند از آن رمزنگاری بدون دستور دادگاه یا رضایت طلبکار امن استفاده کند ، بفروشد یا انتقال دهد.

چگونه می توان از تشکیل پرونده فصل 15 در رابطه با مبادله رمزنگاری که موضوع یک دادرسی ورشکستگی خارجی است استفاده کرد؟

بسیاری از مبادلات رمزنگاری کار می کنند یا در خارج از ایالات متحده گنجانیده شده اند. این بدان معناست که یک احتمال خوب وجود دارد که مبادله ورشکسته موضوع ورشکستگی در یک حوزه قضایی خارجی باشد ، همانطور که در مورد ورشکستگی کوهستان GOX (به ورشكستگی مت.) مراجعه کنید.

فصل 15 به نماینده املاک ورشکستگی خارجی (که به عنوان نماینده خارجی گفته می شود) اجازه می دهد یک پرونده ورشکستگی جانبی در ایالات متحده را آغاز کند. فصل 15 تعدادی از ابزارهای مفید در حفظ و حداکثر رساندن ارزش برای طلبکاران ، از جمله مشتریان مبادله ورشکسته ، نماینده خارجی را در اختیار نماینده خارجی قرار می دهد.

مبادله رمزنگاری در دادرسی ورشکستگی در خارج از کشور ممکن است رمزنگاری یا سایر دارایی ها را در ایالات متحده نگه دارد و همچنین ممکن است در ایالات متحده مورد دادرسی باشد. علاوه بر این ، در جایی که دادرسی ورشکستگی ناشی از سرقت یا اختلاس رمزنگاری است ، ممکن است کسانی که در این تخلف شرکت کرده اند در ایالات متحده واقع شوند و رمزنگاری سرقت شده ممکن است برای مبادلات ایالات متحده قابل ردیابی باشد. در هر یک از این شرایط ، فصل 15 ممکن است به نماینده خارجی کمک کند ، مانند:

اگر روند ورشکستگی خارجی الزامات تشخیص را در فصل 15 برآورده کند ، اقامت خودکار کد ورشکستگی در مورد اقدامات علیه بدهکار و دارایی بدهکار در ایالات متحده اعمال می شود. در دادرسی های کوهستان ، دستور شناخت فصل 15 باعث شده است تا دادخواست ایالات متحده در برابر مبادله ، از جمله یک اقدام طبقاتی که به نمایندگی از مشتریان آمریکایی مبادله ارائه شده است.

در تشخیص ، نماینده خارجی می تواند درخواست کند که دارایی های بدهکار ایالات متحده باشد. از قدرتهای واگذار نماینده خارجی می توان برای جستجوی گردش مالی بدهکار در اختیار شخص ثالث ، از جمله مبادله دیگری استفاده کرد.

با شناخت دادرسی خارجی توسط دادگاههای ورشکستگی ایالات متحده ، نماینده خارجی می تواند به دنبال اختیارات کشف در ایالات متحده باشد. به طور خاص ، در یک مورد در فصل 15 ، نماینده خارجی می تواند در ایالات متحده برای بررسی شاهدان ، کشف و کشف شواهد در مورد دارایی های بدهکار (1521 پوند (الف) (4) ، کد ورشکستگی) به دست آورد. در شرایطی که مبادله ورشکسته هک شده است یا در جایی که خودی ها رمزنگاری را به سرقت برده اند ، می توان از این قدرت های کشف برای جستجوی اطلاعاتی از اشخاص ثالث واقع در ایالات متحده برای کمک به ردیابی رمزنگاری سرقت شده و تدوین مدارکی در حمایت از ادعاهای علیه افراد اشتباه استفاده کرد.

آیا ردیابی و بازیابی رمزنگاری به سرقت رفته با بازیابی نقدی مسروقه قابل مقایسه است؟

در زمینه پول نقد مسروقه ، استراتژی های ردیابی دارایی سنتی به طور معمول شامل صدور احضاریه های جمع آوری اطلاعات متعدد برای بانک ها و سایر موسسات مالی است که ممکن است در انتقال وجوه نقش داشته باشند. در مورد cryptocurrency ، blockchains به طور معمول سوابق شفاف و تغییر ناپذیر معاملات را حفظ می کند ، و این امکان را برای هر کسی که دارای اتصال اینترنتی باشد امکان دیدن و ردیابی آن معاملات را فراهم می کند. به این معنا ، ردیابی رمزنگاری سرقت شده ممکن است آسانتر از ردیابی ارز سرقت شده فیات (کاغذ) باشد. با این حال ، برای بازیابی رمزنگاری دزدیده شده ، این چالش در شناسایی دارنده و به دست آوردن داروهای اجرایی علیه آن دارنده است.

آیا ابزارهای قانونی یا راه حل هایی وجود دارد که می تواند در برابر صرافی ها برای بازیابی رمزنگاری سرقت شده استفاده شود؟

در جایی که رمزنگاری سرقت شده را می توان در مبادله دیگری ردیابی کرد ، چندین قدم وجود دارد که طرفین می توانند برای بازیابی آن دارایی ها یا به دنبال هویت دارنده باشند. بیشتر مبادلات اصلی ، کیف پول های نگهدارنده رمزنگاری را در اختیار دارند و کنترل می کنند. در این صورت ، یک طرف می تواند به دنبال امدادرسانی در برابر مبادله باشد و درخواست می کند که مبادله حساب مربوط به cryptocurrency سرقت شده را مسدود کند.

همچنین می توان مبادلات را مجبور کرد تا هویت دارندگان حساب را از طریق مجموعه مقالات "جان دوه" تغییر دهد. در این نوع اقدام ، شاکی از یک متهم ناشناخته جان دوی شکایت می کند و سپس احضاریه های شخص ثالث را به مبادله یا منبع دیگر صادر می کند تا کشف هویت واقعی جان دو را بدست آورد. این اطلاعات می تواند دادخواست یا جمع آوری علیه فرد در نهایت مشخص شده را تسهیل کند. این نکته حاکی از آن است که بیشتر صرافی های مهم رمزنگاری شده ، قوانین مشتری شما را می دانند که کاربران را ملزم به ارائه اثبات هویت قبل از اجازه تجارت می کند. بنابراین ، اطلاعات شناسایی مشتری از این مبادلات در دسترس است.

بسته به شرایط و به ویژه در موارد مربوط به کلاهبرداری یا فعالیت جنایی ، ممکن است با قرار دادن مبادله ای که یک کیف پول یا معامله خاص لکه دار شده است ، می توان یک حکم غیررسمی نیز بدست آورد. از آنجا که مبادلات cryptocurrency تحت نظارت نظارتی افزایش می یابد ، نسبت به آنها به عنوان تسهیل کننده فعالیت های غیرقانونی بسیار حساس هستند. اگر یک طلبکار بتواند مبادله ای را برای متوقف کردن معاملات بیشتر از یک حساب در انتظار حل اختلاف متقاعد کند ، این امر به طور موثری به عنوان یک حکم رسمی یا دستور محدود کننده به همان نتیجه می رسد.

در جایی که رمزنگاری دزدیده شده نمی تواند در مبادله ردیابی شود ، بهبودی می تواند بسیار دشوارتر باشد زیرا blockchain اجازه انتقال مالکیت رمزنگاری را بدون کلید خصوصی نمی دهد. به قیاس ، اگرچه دارایی های فیزیکی ممکن است در یک امنیت ناگسستنی ردیابی شود ، اما دانش بدون کلید یا توانایی وادار کردن شخص با کلید باز کردن صندوق امانات بی فایده است.

در این موارد ، دادخواست خلاق و باهوش برای پیوند دارایی های رمزنگاری شده به یک فرد فیزیکی یا نهاد یا دسترسی به کلیدهای خصوصی ضروری است. در جایی که دارنده رمزنگاری دزدیده شده را می توان شناسایی کرد ، و منوط به صلاحیت دادگاه صلاحیت صلاحیت است ، گزینه ای خواهد بود که به دنبال حکم دادگاه باشد که به دارنده بخواهد کلیدهای خصوصی یا رمزنگاری خود را تغییر دهد یا خود را تحقیر کند. دادگاهدر بعضی موارد ، به ویژه در مواردی که تحریم های تحقیر مدنی شامل حبس است ، این نوع سفارشات ممکن است مؤثر باشد.

راه دیگر برای بهبودی ، شناسایی هر نقطه تماس با دارایی های رمزنگاری با سیستم مالی سنتی است. هنوز فرصت های نسبتاً محدودی برای تبادل رمزنگاری برای کالاها یا خدمات با ارزش قابل توجه وجود دارد. در نتیجه ، cryptocurrency به طور معمول قبل از هزینه های مفید به پول نقد تبدیل می شود. اگر یک طلبکار بتواند اطلاعاتی را نشان دهد که بین Cryptocurrency و یک حساب بانکی ارتباط برقرار می کند ، ممکن است می توان تلاش های اجرایی را در آن حساب بانکی هدایت کرد و نه خود Cryptocurrency.