cryptocurrency تحت PMLA: چه تغییراتی برای کسانی که اکنون در VDA ها سرمایه گذاری می کنند؟

Cryptocurrency News: اگر تحت PMLA مقصر شناخته شود ، شخصی که مرتکب پولشویی شده است ، می تواند حداقل سه سال تا هفت سال ، با جریمه مجازات سختگیرانه ای به دست آورد.

تیم وب BS |دهلی نو آخرین به روز شده در 9 مارس 2023 10:32 IST

عکس: رویترز

صنعت Crypto 0. 1 ٪ TDS ، تنظیم کننده SEBI مانند در بودجه 2023 را می خواهد

داستان در اعداد: ثبت نام های PMLA چهار برابر ، بالاتر از یک دهه پیش

معدن cryptocurrency چیست؟

پرونده های مربوط به نامزدهای مخالف چهار برابر تحت دولت NDA

استرداد سانجی بندهاری ؛در اینجا به همین دلیل است که Ed ، CBI می خواهد فروشنده Arms Fugitive

این مرکز روز سه شنبه ارزهای رمزنگاری شده را تحت محدودیت قانون پیشگیری از پولشویی (PMLA) به ارمغان آورد. طبق اعلامیه دولت ، مبادله بین دارایی های دیجیتالی مجازی و ارزهای فیات ، مبادله بین یک یا چند شکل دارایی دیجیتال مجازی و انتقال دارایی های دیجیتال تحت قوانین پولشویی پوشانده می شود.

تعریف "دارایی های مجازی" شامل ارزهای رمزنگاری شده و نشانه های غیرقانونی است.

به طور گسترده ، این بدان معنی است که هرگونه تخلف مالی که شامل دارایی های رمزنگاری شده است ، اکنون می تواند توسط اداره اجرایی (ED) مورد بررسی قرار گیرد.

قانون پولشویی هند ، PMLA چیست؟

قانون پیشگیری از پولشویی ، 2022 (PMLA) به این مرکز اجازه می دهد تا املاک حاصل از درآمد غیرقانونی را مصادره کند. این قاب برای جلوگیری از قانونی شدن مردم از پول به دست آمده از منابع غیرقانونی بود.

ED مسئول تحقیق در مورد جرائم است. علاوه بر این ، واحد اطلاعات مالی-هند (FIU-IND) تحت وزارت درآمد ، وزارت دارایی ، آژانس ملی مرکزی است که مسئول دریافت ، پردازش ، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات مربوط به مظنون معاملات مالی است.

این یک نهاد مستقل است که مستقیماً به شورای اطلاعات اقتصادی (EIC) به ریاست وزیر دارایی گزارش می شود.

در صورت گناه ، شخصی که مرتکب پولشویی شده است می تواند حداقل سه سال تا هفت سال حبس سختگیرانه ای داشته باشد. جریمه ، بدون هیچ محدودیتی نیز می تواند تحمیل شود. همچنین ، اموال آنها می تواند توقیف و پیوست شود.

چه چیزی برای cryptocurrency پس از ورود به PMLA تغییر خواهد کرد؟

اکنون سرمایه گذاران مورد بررسی بیشتر آژانس ها قرار می گیرند. کسانی که با استفاده از VDA برای بدست آوردن پول غیرقانونی درآمد دارند ، در معرض همان مجازات ها مانند سایر فعالیت های پولشویی قرار می گیرند.

طبق قانون ضد پولشویی ، "نهادهای گزارش" موظفند جزئیات KYC مشتری و صاحبان سودمند را حفظ کنند. طبق اعلامیه ، اشخاصی که در VDA ها فعالیت می کنند ، "نهادهای گزارش دهی" تحت PMLA در نظر گرفته می شوند. آنها باید تمام سوابق مشتریان را حفظ کنند.

همچنین ، گسترش PMLA به مقامات قدرت بیشتری برای نظارت بر انتقال رمزنگاری به خارج از هند می دهد.

مشترک در کسب و کار استاندارد Premium

داستانهای اختصاصی ، خبرنامه های سرپرستی ، 26 سال بایگانی ، کاغذ الکترونیکی و موارد دیگر!

اخبار روشنگری ، نماهای تیز ، خبرنامه ها ، کاغذ الکترونیکی و موارد دیگر! باز کردن تفسیر ناخوشایند فقط در استاندارد کسب و کار.

اولین بار منتشر شد: پنجشنبه ، 09 مارس 2023. 10:32 IST < SPAN> طبق قانون ضد پولشویی ، "نهادهای گزارش" برای حفظ جزئیات KYC از مشتریان و صاحبان سودمند موظفند. طبق اعلامیه ، اشخاصی که در VDA ها فعالیت می کنند ، "نهادهای گزارش دهی" تحت PMLA در نظر گرفته می شوند. آنها باید تمام سوابق مشتریان را حفظ کنند.