آیا بازگشت بیت کوین برای واقعی است؟

فروپاشی بانک سیلیکون ولی در روز جمعه ، 10 مارس ، تهدید کرد که بسیاری از استارتاپ ها را در وضعیت مالی خطرناک قرار می دهد. اما تعداد کمی از آنها بیشتر از Circle Inteet Financial Ltd. ، شرکت رمزنگاری شده با سرمایه گذاری با سرمایه گذاری بودند که نقش آن در اکوسیستم دیجیتال به عنوان صادرکننده ترین Stablecoin ، سکه USD یا USDC بود.

Stablecoins شبیه به تراشه های پوکر است که می تواند برای خرید و فروش رمزنگاری استفاده شود. از آنجا که آنها در ابتدا 100 درصد از معادل های دلار مانند قبض خزانه داری حمایت می شدند ، می توانستند با دلار با دلار تجارت کنند. مشکل دایره: 3. 3 میلیارد دلار از ذخایر نقدی آن در یک حساب در SVB گیر کرده بود ، که به تازگی توسط شرکت بیمه سپرده فدرال تصرف شده بود. کمبود پول نقد باعث شد تا USDC میخ خود را به دلار برساند و تا صبح روز بعد- یک شنبه - آن را به اندازه 87 سنت معامله کرد.

مشکلات بانکی Circle با SVB شروع یا پایان نیافته است. صادرکننده Stablecoin همچنین قبلاً در بانک Silvergate Bank مستقر در کالیفرنیا و بانک امضاء مستقر در نیویورک-دو بانک که شبکه های تجاری داخلی Blockchain آنها رونق رمزنگاری را تسهیل کرده بود ، بانکداری کرده بود. هم اکنون هر دو بانک مانند شبکه های تجاری خود از بین رفته اند. بخش قابل توجهی از دارایی های امضای ، که توسط FDIC نیز ضبط شده بود ، توسط بانک جامعه نیویورک خریداری شد ، اما 4 میلیارد دلار دارایی رمزنگاری آن بخشی از این معامله نبود. Silvergate در حال خاموش شدن عملیات است ، و IT و امضا توسط وزارت دادگستری ایالات متحده و سایر مقامات ، مظنون به تسهیل پولشویی در میان فقدان نظارت مناسب است.

از بین رفتن این سه بانک دسترسی غالب جهان رمزنگاری به سیستم بانکی ایالات متحده را قطع کرد و باعث شد سرمایه گذاران متزلزل شوند. تقریباً بلافاصله ، بیت کوین زیر طبقه 20،000 دلاری که پس از سقوط در طی سال گذشته به دنبال آبشار از بدهی ها ایجاد کرده بود ، لغزید: از بین رفتن Stablecoin صادرکننده Terraform Labs ، انحلال صندوق پرچین Crypto Three Arrows Capital ، ورشکستگی های بالا از Voyager Digitalو شبکه سلسیوس ، و سرانجام پایان ناخوشایند به امپراطوری رمزنگاری FTX FTX ، سام بانکمن سرخ شده.

اما با وجود این همه سرچشمه ، اتفاق عجیبی رخ داد. بیت کوین شروع به تجمع کرد. اکنون از زمان فروپاشی SVB 35 درصد افزایش یافته است ، و وفادار Crypto می گویند این فقط اثبات این است که عدم اعتماد به نهادهای دولتی که منجر به تولد بیت کوین به دنبال بحران مالی سال 2008 شد ، زنده و خوب است.

"بیت کوین یک کارت گزارش در مورد سیاست پولی و ثبات مالی است. به عبارت دیگر ، برای این زمان ها ساخته شده است ، "مایک نووگراطز ، مدیر عامل شرکت رمزنگاری Galaxy Digital و یکی از تأثیرگذارترین تقویت کننده های Crypto ، در 23 مارس توییت کرد." بر اساس ریسک تنظیم شده ، [بیت کوین] بهترین عملکرد است. دارایی سال ، پیشی از سهام رشد ، بانک ها و معیارهای اصلی سهام. "(بیت کوین هنوز از اوج خود در نوامبر 2021 بیش از 50 درصد کاهش یافته است.)

Novogratz بعداً بحران بانکی را "شلیک آدرنالین" برای رمزنگاری خواند.

این بحران به وضوح تقویت بیت کوین بیت کوین بوده است. مولی وایت ، همکار آزمایشگاه نوآوری کتابخانه هاروارد که در حال تحقیق در مورد ارزهای رمزنگاری شده و blockchain است ، توضیح می دهد: "داستان در حال حاضر این است که بانک ها دچار مشکل هستند."سایر بانکهای ایالات متحده نیز به دنبال آسیب پذیر هستند ، همانطور که بانک های اروپایی به دنبال نجات تحت حمایت سوئیس از اعتبار سوئیس توسط UBS. برای "حداکثر گرایان" بیت کوین - کسانی که سفید پوست می گویند معتقدند سیستم بانکی نزدیک به فروپاشی است و بیش از حد در حال آمدن است - "راه محافظت از خود با خرید بیت کوین است. با استفاده از حساب پس انداز خود ، برداشت آن پول نقد ، استفاده از آن برای خرید بیت کوین ، و این از شما محافظت می کند. "او می گوید ، این همان روایتی است که بیت کوین را در وهله اول سوق داده است - با وجود این که هیچ مدرکی برای حمایت از آن وجود ندارد.

در حقیقت ، بخش اعظم شواهد به چیزی ناعادلانه تر اشاره دارد. وایت ، که به عنوان یکی از تأثیرگذارترین افراد Crypto توسط Coindesk در سال 2022 شناخته شد ، می گوید: "این بسیار غیرقابل بحث است که برخی از معاملات رمزنگاری دستکاری شده است."

افزایش اخیر قیمت بیت کوین برای جان گریفین ، استاد دارایی در دانشکده بازرگانی مک کومبس در دانشگاه تگزاس در آستین جای تعجب ندارد. وی در مصاحبه اخیر گفت: "شما نباید به قیمت بیت کوین به عنوان یک قیمت واقعی مبتنی بر بازار نگاه کنید."

گریفین و امین شمس ، دانشجوی سابق گریفین و هم اکنون استادیار دارایی در کالج تجارت فیشر دانشگاه ایالتی اوهایو ، بازار بیت کوین را برای مقاله ای که برای اولین بار در ژوئن سال 2018 منتشر شد با عنوان "آیا بیت کوین واقعاً بی نظیر است؟" مطالعه کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که قیمت آن با صدور Tether یا USDT ، که Stablecoin غالب است - دستکاری شده است - و به نظر می رسد که از بحران اخیر بانکداری رمزنگاری بهره مند شده است.(از زمان فروپاشی SVB ، کلاه بازار USD 10 میلیارد دلار به 81 میلیارد دلار افزایش یافته است ، در حالی که USDC Circle از 42 میلیارد دلار به 31 میلیارد دلار کاهش یافته است.)

همانطور که اساتید در مقاله توضیح داده اند ، از Tether برای دلار بیشتر معاملات بیت کوین نسبت به دلار آمریکا استفاده می شود ، دقیقاً به این دلیل که بیشتر معاملات بیت کوین از طریق حساب بانکی ایالات متحده قابل انجام نیست. آنها گفتند که این امر مستلزم استفاده از stablecoin برای اجازه "معاملات مانند دلار مانند بدون اتصال بانکی" است.

در بعضی مواقع ، Tether نیز تلاش کرده است تا یک ارتباط بانکی ایالات متحده را پیدا کند ، اما هنوز هم موفق به شکوفایی شده است ، که منتقدین به طرز مشکوکی مشاهده می کنند. با نگاهی به برخی از بزرگترین خریدهای بیت کوین با Tether از مارس 2017 تا مارس 2018 ، این اساتید گفتند که داده ها حاکی از آن است که Tether "چاپ نشده است و به بازار منتقل می شود ، که می تواند اثر تورمی داشته باشد."

آنها افزودند: "در حالی که ما انتظار داریم که برخی از منابع تقاضای مشروعیت برای تتر وجود داشته باشد ، به نظر نمی رسد که آنها بر الگوهای جریان اتصال مشاهده شده در داده ها حاکم باشند."اساتید نتیجه گرفتند که این دستکاری بالقوه بیت کوین به اندازه نیمی از سود قیمت بیت کوین در این دوره به خود اختصاص داده است. بیت کوین همیشه بی ثبات بوده است ، و وقتی قیمت بیت کوین کاهش می یابد ، شرکت خواهر Tether ، Bitfinex Exchange ، از Tether برای خرید بیت کوین استفاده می کند و قیمت را از نظر مصنوعی بالا نگه می دارد.(آنها در پشت معاملات Bitfinex خریدار شخصی را نامگذاری نکردند.)

Tether Holdings ، که مقر آن در جزایر ویرجین انگلیس است ، از آن زمان در جنجال برانگیز شده است.(مدیرعامل آن ، ژان لوئیس ون در والد ، بومی هلندی ، دارای سابقه عدم موفقیت در تجارت و دادخواستها در چین است.) به گفته Financial Times.) همراه با Bitfinex ، Tether از سال 2018 توسط DOJ برای دستکاری در قیمت تحت بررسی قرار گرفته است. از بیت کوینهمچنین طبق گزارش ها ، تروریست هایی که پول نقد خود را شستشو می دهند ، مورد استفاده قرار گرفته است ، و اخیراً شفافیت بین المللی دریافت که این امر به روس ها کمک می کند تا از تحریم هایی که آنها را از استفاده از بانک های غربی ممنوع کرده است ، فرار کنند.

بیت کوین در سال 2018 وارد بازار خرس طولانی شد و ارزش آن تقریباً نیمی از آن در طول آنچه که اولین زمستان رمزنگاری نامیده می شود ، کاهش یافته است. برخی از سرمایه گذاران می گویند که Tether مقصر بود."وکلای دادگستری کایل روشه ، جوزف دلیچ و ولول فریدمن در یک اقدام طبقاتی ادعا شده علیه دو شرکت (و شرکت های مرتبط با آن ، گفت:" ناپدید شدن 265 میلیارد دلار در ثروت بیت کوین نتیجه Bitfinex و Tether Propping و بزرگترین حباب در تاریخ بود. "اشخاص) که در سال 2019 در منطقه جنوبی نیویورک ثبت شد. این دادخواست ادعا می کند: "Tether و Bitfinex بیت کوین را با USDT جعلی خریداری می کنند تا سرمایه گذاران حرکت را جلب کنند ، سپس با فروش آن به آنها برای دلار واقعی ایالات متحده پول نقد می کنند."Tether و Bitfinex این ادعاها را تکذیب کرده اند ، اما تلاش آنها برای رد این دادخواست ناموفق بود و کشف در حال انجام است.

در فوریه سال 2021 ، تتر با دادستان کل نیویورک به اتهام ادعاهایی مبنی بر دروغ گفتن در مورد ذخایر خود در دوره ای مشابه با یک گریفین و شمس مورد تجزیه و تحلیل مستقر شد. دادستان کل نیویورک دریافت که ، گاهی اوقات ، پول نقد به سادگی در آنجا نبود. Tether و Bitfinex 18. 5 میلیون دلار جریمه پرداخت کردند و موافقت کردند که تجارت با ساکنان و اشخاص نیویورک را متوقف کنند. سپس ، در اکتبر 2021 ، Tether و Bitfinex با کمیسیون معاملات معاملات آتی کالاها به دلیل فقدان ذخایر کافی ، از جمله سایر موضوعات ، بین حداقل 1 ژوئن 2016 و 25 فوریه 2019 ، با پرداخت 42. 5 میلیون دلار دیگر به توافق رسیدند. تتر نه اعتراف کرد و نه این ادعاها را رد کرد.

هر دو تنظیم کننده و اساتید به این نتیجه رسیده بودند که Tether در حال چاپ پول از هوای نازک است ، اما هیچ یک از شرکت ها و نه شرکت های محبوب Stablecoin از کار خارج نشده اند. در آن زمان ، بیت کوین وارد بازار بول بعدی خود شد و صدور تتر دوباره رونق می گرفت.

Tether از آن زمان به دنبال اثبات این بود که ذخایر آن خوب است. به عنوان مثال ، در ماه فوریه ، شرکت حسابداری BDO Italia از پایان سال گذشته "اطمینان" در مورد ذخایر Tether داد. این گزارش - عکس فوری از یک نقطه از زمان - نشان داد که 82 درصد از ذخایر Tether به صورت نقدی یا معادل پول نقد بوده است. بقیه شامل اوراق بهادار شرکتی ، وجوه ، فلزات گرانبها و ارزهای دیجیتال بودند. Tether در حال حاضر با دو بانک باهاما روابط بانکی دارد ، در حالی که کانتور فیتزجرالد متولی برای صورتحساب خزانه داری خود است.

اما منتقدان Tether مورد هجوم قرار نگرفته اند. آنها می گویند که Tether هرگز نوع صورتهای مالی حسابرسی شده را که بانکها باید گزارش دهند ، به دست نیاورد و چندین بار حسابرسان را تغییر داده است ، و خاطرنشان می کند که BDO Italia سال گذشته از تنظیم کننده حسابداری ایالات متحده نمرات ضعیفی دریافت کرده است. علاوه بر این ، شرایط خدمات Tether بیان می کند که این شرکت موظف به بازپرداخت USDT برای ارز فیات نیست ، و چندین سرمایه گذار گزارش داده اند که قادر به پس گرفتن پول خود نیستند.

گریفین می گوید که او الگوهای تجارت اخیر و بیت کوین و معاملات blockchain را تجزیه و تحلیل نکرده است ، اما خاطرنشان می کند که "ویژگی هایی که اجازه می دهد دستکاری هنوز در بازار وجود داشته باشد."به گفته وی ، این ویژگی ها شامل "بازاری مات است ، تا حد زیادی در صرافی های خارج از کشور تحت تأثیر قرار می گیرد و تحت سلطه بازیکنان بزرگ و پیشرفته با نظارت اندک است."

یکی از متداول ترین راه های دستکاری بیت کوین با تکنیکی به نام تجارت شستشو است که گریفین می گوید "در این بازارها شایع است".

Wash Trading ، نوعی دستکاری در بازار که در ایالات متحده غیرقانونی است ، هنگامی اتفاق می افتد که یک سرمایه گذار همزمان همان دارایی مالی را خریداری و به فروش می رساند تا فعالیت های مصنوعی را در بازار ایجاد کند و قیمت را بالا ببرد. یک مطالعه ملی تحقیقات اقتصادی 2022 به رهبری لین ویلیام کنگ از دانشگاه کرنل نشان داد که به طور متوسط بیش از 70 درصد از معاملات در مبادلات غیرقانونی و خارج از کشور به دلیل معاملات شستشو بوده است.

گزارش NBER آنچه دیگران گفته اند را تأیید می کند. به عنوان مثال ، در مارس 2019 ، مدیریت دارایی Bitwise به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده گفت که شواهدی از معاملات شستشو در چندین مبادله رمزنگاری پیدا کرده است و نتیجه می گیرد که 95 درصد از حجم معاملات بیت کوین گزارش شده جعلی است.

تجزیه و تحلیل اخیر توسط آزمایشگاه تحقیقاتی blockchain در هامبورگ ، آلمان خاطرنشان کرد: "حجم معاملات بالا که توسط مبادلات معاملاتی شستشو می شود ، باعث افزایش دید آنها در وب سایت های محبوب می شود که بازارهای رمزنگاری را کنترل می کنند ... و جذابیت آنها را برای سرمایه گذاران که به دنبال حداکثر نقدینگی هستند ، بهبود می بخشد.""نتیجه ممکن است موانع غیر منتظره برای تجارت و تصمیمات سرمایه گذاری نادرست بر اساس اطلاعات نادرست باشد. تجارت WASH همچنین به صرافی های قانونی آسیب می رساند ، که باعث از دست دادن مشتریان در رقابت ناعادلانه می شود - مگر اینکه خودشان در تجارت شستشو شرکت کنند. "

لی رینرز ، مدیر سیاست گذاری در مرکز اقتصاد مالی دوک می گوید: از Stablecoins اغلب برای تجارت شستشو استفاده می شود زیرا آنها پنهان کردن فعالیت را آسان تر می کنند.

او می گوید ، از آنجا که می توان از Stablecoins به طور نام مستعار استفاده کرد ، غیرممکن است که مبادلات به طور کامل از قوانین مربوط به مشتری خود و قوانین ضد پولشویی که برای تعیین اینکه مالک از Crypto برای شستشوی بودجه غیرقانونی استفاده نمی کند ، پیروی کند. این امر همچنین باعث می شود تنظیم کننده ها از تقلب مانند معاملات شستشو سرکوب کنند. او می گوید: "با توجه به کدورت و ماهیت رمزنگاری ،" سخت است که بگوییم ، "این یک نظم قانونی نیست."

Reiners استدلال می کند که اگر دنیای رمزنگاری کاملاً تنظیم می شد ، "کل مدل کسب و کار مجاز نخواهد بود."

وی توضیح می دهد: "مبادلات رمزنگاری عملکردهای مختلفی را انجام می دهد که طبق قانون در بازارهای سنتی اوراق بهادار از هم جدا می شوند."آنها کارگزار هستند ، آنها کسی هستند که سفارش شما را می گیرند ، آنها مبادله ای هستند که سفارش شما در حال مطابقت است. در بعضی موارد ، آنها سازنده بازار هستند ، به این معنی که آنها در واقع سفارش شما را اجرا می کنند ، و سپس متولی هستند. "

چنین فعالیتهایی در بازارهای تنظیم شده اوراق بهادار مجاز نیست ، اما "زیرا [بیشتر مبادلات رمزنگاری] به عنوان دلال دلال یا مبادله اوراق بهادار ملی ثبت نشده است ، برای آنها راحت تر می توانند با تجارت شستشو دور شوند و هیچ ممنوعیتی برای آنها وجود ندارداگر می خواهند این کار را انجام دهند ، مشتریان خود را جلو می گذارند. این کاملاً قانونی است با توجه به نحوه تنظیم آنها در حال حاضر. "

مقامات آمریكا در تلاشند تا برخی از نقاط ضعف نظارتی را كه به پدیده رمزنگاری پر رونق سالهای اخیر اجازه داده اند ، ببندند. امسال ، SEC ، DOJ و CFTC اقدامات اجرایی را در برابر انواع بازیکنان رمزنگاری انجام داده اند. SEC به دلیل ارائه اوراق بهادار ثبت نشده ، از Kraken ، Genesis Global Capital و شرکت Gemini Trust شکایت کرده است ، و این در آستانه اقدام قانونی علیه Coinbase ، تنها مبادله رمزنگاری شده در ایالات متحده است..

SEC همچنین از تصویب یک لکه Bitcoin ETF ، با استناد به مشکلات مربوط به تجارت شستشو ، اطلاعات خودی ، فعالیت دستکاری شامل استابلوهای مورد نظر از جمله تتریک ، کلاهبرداری و دستکاری در سیستم عامل های معاملاتی بیت کوین و "افرادی که دارای موقعیت غالب در بیت کوین هستند ، سرمایه گذاری بیت کوین را دستکاری می کند ، امتناع ورزد."از جمله موضوعات دیگر.

هفته گذشته ، در جلسه دادرسی قبل از کمیته خدمات مالی مجلس ، رئیس SEC گری گنسلر از رویکرد سخت آژانس برای رمزنگاری دفاع کرد. وی گفت: "من هرگز زمینه ای را ندیده ام که کاملاً مطابق با قوانین باشد.""این مسئله عدم وضوح نیست. من فکر می کنم [Crypto] زمینه ای است که به طور اصلی ، در مورد عدم رعایت ساخته شده است ، و این الگوی تجاری آنها است. آنها ، حتی اگر این قانون نیست ، انتخاب نکرده اند. "

در اوایل هفته ، SEC Bittrex مستقر در سیاتل را برای کار با مبادله ثبت نشده ، کارگزار و آژانس پاکسازی متهم کرده بود. Bittrex اخیراً گفته بود که به دلیل "عدم اطمینان نظارتی" ، تا پایان ماه آوریل عملیات ایالات متحده را بسته خواهد کرد.

حتی افراد خارج از ایالات متحده از بازوی طولانی قانون فرار نکرده اند. بنیانگذار Terraform Labs و Fugitive Do Kwon در اواخر ماه مارس در مونته نگرو دستگیر شد و پس از آن شکایت جنایی وزارت دادگستری علیه وی به دلیل کلاهبرداری در ارتباط با Stablecoin ناکام Terrausd. SEC همچنین یکی دیگر از بازیکنان مشهور رمزنگاری ، جاستین سان ، را به دستکاری بازار در قالب معاملات شستشو در شبکه tron blockchain خود متهم کرد. در این شکایت ، SEC بیش از 600،000 Wash Trades Sun را ذکر کرده است که گفته می شود کارمندان خود را به استفاده از Tronix Stablecoin تبدیل کرده اند. هر دو اتهامات را انکار می کنند.

مهمترین اقدام در اواخر ماه مارس انجام شد ، هنگامی که CFTC از Binance شکایت کرد - مبادله ای در خارج از کشور که اکنون 60 درصد از کل بازار تجارت رمزنگاری را پس از فروپاشی Exchange FTX - به همراه بنیانگذار آن ، Changpeng Zhao و سایر مدیران تشکیل می دهد. CFTC ادعا می کند که Binance با نقض قانون ایالات متحده با شهروندان ایالات متحده تجارت کرده است. همچنین Binance - که مانند Tether هرگز حسابرسی نشده است - به همکاری با مجرمان و احتمالاً دستکاری در بازار متهم شده است.

CFTC با در نظر گرفتن Binance ، به دنبال این است که به این عقیده بپردازد که نهادهای برون مرزی از اقدامات نظارتی توسط ایالات متحده مصون هستند "هیچ مکانی وجود ندارد ، یا عدم وجود موقعیت مکانی ، که مانع از محافظت از CFTC از سرمایه گذاران آمریکایی خواهد شد."رئیس CFTC ، Rostin Behnam ، در اعلام این دادخواست علیه Binance ، یک Behemoth جهانی بدنام به دلیل نداشتن مکان نامگذاری شده برای دفتر مرکزی خود گفت ، و این کار را برای احضار سوابق و افراد دشوار می کند.

تلاش های آشکار Binance برای جلوگیری از بررسی ، باعث می شود اطلاعات در شکایت 74 صفحه ای حتی بیشتر خسته کننده تر شوند. این شکایت شامل چت ها و متون خودی ها است که توضیح می دهد که چگونه Binance به مشتریان ایالات متحده کمک کرده است تا از این قانون فرار کنند. این مشتریان شامل سه شرکت تجاری کمی نامشخص است که مقر آن در نیویورک و شیکاگو است که دارای اسلحه های دریایی نیز هستند ، جایی که معاملات در آن قرار گرفته اند.(متونی با یک مدیرعامل شرکت نیویورک در سیگنال برنامه پیام رسانی رمزگذاری شده در شکایت گنجانده شده است.)

براساس شکایت CFTC ، این شرکت تجاری در شیکاگو یک مشتری برتر 5 درصد از کل حجم معاملات Binance بود. Binance می گوید که از اوت 2022 ، حجم معاملات روزانه 76 میلیارد دلار داشته است که باعث می شود بخش شرکت شیکاگو بیش از 9 میلیارد دلار باشد.

CFTC حتی شواهدی از چت های خودی ارائه می دهد که Binance می دانست که با حماس تجارت می کند ، که ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه بندی می کند.

اما شاید خیره کننده ترین ادعا CFTC این باشد که ژائو بیش از 300 حساب اختصاصی را در مبادله کنترل می کرد. CFTC ادعا می کند که Binance به مشتریان خود فاش نمی کند که در بازارهای خود تجارت می کند ، و همچنین Binance وقتی CFTC احضاریه های تحقیقاتی را به دنبال اطلاعات در مورد فعالیت تجاری اختصاصی خود صادر می کرد ، چنین افشاگری هایی را ایجاد نکرد. این 300 حساب خانه مشمول "هیچگونه نظارت یا کنترل ضد کلاهبرداری یا ضد دستکاری" نیستند.

"یک وبلاگ نویس برجسته که 100000 دنبال کننده توییتر آن شامل روزنامه نگاران مانند اندرو راس سورکین و مت لوین بلومبرگ است ، می گوید:" شما باید از خود بپرسید که چرا ژائو برای تجارت در Binance به بیش از 300 حساب تجاری نیاز دارد. "یک برنامه نویس ، حرفه ای فناوری اطلاعات و سرمایه گذار سابق بیت کوین ، وی به عنوان مشاور وکلا در مورد مسائل رمزنگاری در سالهای اخیر خدمت کرده و توییت هایی را با نام مستعار Bitfinex'ed ، بر اساس انتقادات دیرینه وی از هر دو Tether و Bitfinex ، که وی را در Coindesk به زمین انداخت ، خدمت کرده است. لیست تأثیرگذار در سال 2021.

وی پیشنهاد می کند که تجارت بین بسیاری از حساب های مختلف می تواند تجارت شستشو یا سایر فعالیت های دستکاری را تسهیل کند."آنها می توانند قیمت ها را هر کاری که می خواهند انجام دهند."

ژائو در پاسخ به CFTC ، در یک پست وبلاگ گفت: "به نظر می رسد این شکایت حاوی تلاوت ناقص از حقایق است ، و ما با توصیف بسیاری از موضوعات ادعا شده در شکایت موافق نیستیم."وی افزود: Binance "برای سودآوری یا" دستکاری "بازار تحت هر شرایطی تجارت نمی کند."

CFTC به دنبال انجام مشاغل در بازارهایی است که تنظیم می کند ، می تواند Binance ، Zhao و سایر مدیران ارشد را انجام دهد. ادعای پولشویی و دستکاری مشکوک در نهایت می تواند اتهامات کیفری را به همراه داشته باشد ، و طبق گزارش ها ، وزارت دادگستری سالهاست که در حال تحقیق در مورد Binance است. اما تا به امروز عمل نکرده است. اگر این کار را انجام دهد ، ممکن است با مشکل روبرو شود که ژائو را به عدالت در دادگاه ایالات متحده برساند. بنیانگذار و مدیرعامل Binance گفته است که او اکنون در دبی زندگی می کند ، که با ایالات متحده پیمان استرداد ندارد.

این اقدامات نظارتی جدید ممکن است دلیل بیشتری برای از دست دادن ایمان به بیت کوین در نظر گرفته شود - و خبرهایی درباره شکایت CFTC علیه Binance ، بیت کوین را 3 درصد از روز تشکیل داد. اما ژائو یک تلاوت سریع داشت: "در حالی که برخی از آنها هراس می فروشند ، به یاد داشته باشید ، همیشه یک خریدار در آن طرف تجارت وجود دارد."

کسانی که در بیت کوین سرمایه گذاری کرده اند و سالهاست که فعالیت آن را دنبال کرده اند ، می گویند که خبرهای بد اغلب با افزایش قیمت بیت کوین همراه است. طبق گفته های چندین منتقدان دوم ، این اتفاق گاهی اوقات درست قبل از عمومی شدن خبر بد ممکن است رخ دهد."این یک حادثه نیست که قیمت ها قبل از اقدامات اجرایی افزایش یابد. مبادلات می دانند که قرار است از آنها شکایت شود ، می دانند که آنها احضاریه را نادیده گرفته اند.

همانطور که گریفین در گزارش خود در مورد Tether و Bitfinex ، که در مجله مالی در سال 2020 نیز منتشر شد ، اشاره کرد ، "قیمت بیت کوین توسط تعداد کمی از بازیگران در معرض بازی است."

Bitfinex'ed ، که می گوید او در سالهای اولیه خود "هاردکور ، Diehard مؤمن در بیت کوین" بود ، با شروع بارها و بارها با شروع اولین رسوایی بزرگ پیرامون مبادله Gox ژاپنی ، بازی های بد جدید را تماشا کرده است. گفته می شود که زمان 70 درصد از کل معاملات بیت کوین را بر عهده دارد. اما کوهستان Gox دسترسی بانکی خود را در سال 2013 از دست داد و شروع به باد کردن قیمت بیت کوین در آنچه که به عنوان طرح Willy Bot معروف شد. در دادگاه برای دستکاری و اختلاس اطلاعات ، مارک کارپلز ، مدیرعامل پیشین Gox ، اعتراف کرد که وی در پشت طرح ربات است.

همانطور که Bitfinex به تماشای ماشینهای پیرامون عدم موفقیت در Mt. Gox در طی چند سال بود ، مؤمن واقعی سابق تصمیم گرفت در سال 2017 از بیت کوین بفروشد.

به زودی او شروع به دیدن یک الگوی مشابه در Bitfinex و Tether کرد. قیمت بیت کوین بلافاصله پس از احضار CFTC Bitfinex در دسامبر سال 2017 دو برابر شد و این کار را دوباره در ماه مه 2019 انجام داد ، هنگامی که دادستان کل نیویورک از Bitfinex شکایت کرد. وی می گوید: "منظور من این است که شاید این فقط یک اتفاق تصادفی بزرگ باشد که بسیاری از حرکات بزرگ درست در حوادث اصلی Bitfinex/Tether قرار دارند."معامله گر سابق بیت کوین در حال حاضر هیچ سرمایه گذاری در نهادهای Crypto یا Crypto ندارد.

بدبینان تصدیق می کنند که افرادی هستند که به بیت کوین اعتقاد دارند و در بین خریداران فعلی آن شک ندارند. گاهی اوقات جدا کردن مؤمنان از فرصت طلبان دشوار است. وایت در خبرنامه خود در زیر خبرنامه خود ، اخیراً در مورد شرط بسیار غیرممکن توسط بیت کوین بولجی Balaji Srinivasan اظهار داشت که ایالات متحده طی 90 روز وارد فشار خون می شود ، که او همچنین معتقد است که بیت کوین به قیمت 1 میلیون دلار خواهد رسید. شرط بندی که در صورت اشتباه 1 میلیون دلار برای او هزینه خواهد کرد ، توجه زیادی را در توییتر جلب کرد ، که بیشتر آن منفی است.

وایت استدلال می کند که Srinivasan ، که قبلاً شریک زندگی در آندرسن هوروویتز و سپس CTO در Coinbase بود ، "در واقع اعتقاد ندارد که ایالات متحده در حال ورود به سناریوی بیش از حد غیر منطقی و تاریخی است ، بلکه به سادگی یک تن پول در بیت کوین دارد ،و از افزایش قیمت ناامید است. شرط بندی او به راحتی به عنوان یک شیرین کاری تبلیغاتی که قصد دستکاری در بازار را دارد ، توضیح داده می شود. "

سپس Novogratz وجود دارد که شرکت آن سال گذشته 1 میلیارد دلار از دست داد. وی در مورد تماس سه ماهه Galaxy Digital با سرمایه گذاران در ماه مارس گفت: "علی رغم آنچه شما فکر می کنید شانس غیرقابل تحمل است ، قیمت رمزنگاری بیشتر است.""شما می توانید به ما عکس بگیرید ، می توانید ما را به پایین بکشید ، اما ما می خواهیم اینجا باشیم."

Novogratz اخیراً به CNBC گفت که این "پول جدید" نیست که این روزها قیمت را بالاتر می برد و پذیرش نهادی که وی از آن حمایت کرده است ، هنوز اتفاق نیفتاده است. همانطور که پیتر شیف شکاک دیرینه ، آن را در توییتر قرار داد ، Novogratz "اساساً اعتراف کرد که کل راهپیمایی بیت کوین توسط #Hodlers موجود در حال خرید بیشتر هدایت شده است."

مطمئناً ، بسیاری از بازرگانان جوان و ناخوشایند که در سال 2021 به بیت کوین می روند و به آن کمک می کنند تا به هر سکه به 64000 دلار برسند ، در تصادف سال گذشته پول خود را از دست داده و از بازار خارج شده اند. عدم اشتیاق را می توان با حضور در کلاسهای رمزنگاری در دانشگاه تگزاس در آستین مشاهده کرد. گریفین می گوید که در پاییز سال 2021 ، دوره ای از تب اوج بیت کوین ، "دوره رمزنگاری و blockchain در UT فقط اتاق ایستاده بود" ، با بسیاری از شرکت کنندگان حتی دوره اعتبار را نگرفتند. او می گوید که این سرخوشی از بین رفته است.

"در بین دانش آموزان من ، من می پرسم که چه کسی رمزنگاری را معامله می کند ، و اکنون دستها به طرز فجیعی بالا می روند. بسیاری می گویند که آنها قبلاً تجارت می کردند. "وی تخمین می زند که تعداد علاقه مندان به رمزنگاری در کلاس گذشته در پاییز گذشته 5 درصد بوده است ، در مقایسه با "حداقل 30 درصد" قبل از تصادف Crypto. در همین حال ، تجارت در بیت کوین نازک است و به دلیل عدم نقدینگی ، قیمت های برجسته را برجسته می کند.

اما انتظار نمی رود که بیت کوین به زودی از بین برود. علیرغم نگرانی های روزافزون دولت بایدن در مورد کلاهبرداری در Cryptoland و تلاش های آن برای سرکوب سوءاستفاده ها و پولشویی ها ، برای بانک های ایالات متحده غیرقانونی نیست که با رمزنگاری مقابله کنند. در حال حاضر ، یک بانک به خلاء باقی مانده در اثر مرگ SVB ، Signature و Silvergate پرش کرده است. این Cross River Bank ، یک بانک کوچک ، متعلق به FDIC ، واقع در فورت لی ، نیوجرسی است که توسط سرمایه گذاران بزرگ سرمایه گذاری Crypto از جمله آندرسن هورویتز تأمین شده است. پس از فروپاشی SVB ، Circle به سرعت تجارت خود را به سمت Cross River جابجا کرد و به آن اجازه داد تا دوباره میخ خود را به دلار برقرار کند.

و Binance ایالات متحده - که قبلاً در Silvergate و Signature نیز حساب داشت - طبق اسناد II ، وجوه مشتری را برای عبور از رودخانه از طریق یک شرکت FinTech ایالات متحده به نام Prime Trust هدایت کرده است. در 21 آوریل ، با این حال ، به مشتریان Binance به ایالات متحده گفته شد که ترتیب بانکی دیگر امکان پذیر نیست.

جیمز بلوک ، سرمایه گذار که به دلیل خبرنامه Media Bubble Media خود مشهور شده است ، که در FTX پیش از شکست آن مشهور شده است ، به همراه کسانی که قبل از امضاء قبل از تصرف توسط آن ، مشکلات را به وجود آورد ، توضیح می دهد. FDIC"گروهی از مردم وجود دارند که معتقد به بیت کوین هستند به گونه ای که تعداد کمی از دارایی های فرضی دیگر تاکنون دستگیر شده اند."(مانند چندین منتقدان رمزنگاری دیگر II مصاحبه کرده اند ، بلوک سکه های بی ثبات یا نشانه ها را کوتاه نکرده است ، فقط شرکت های معامله شده عمومی که به ارزهای رمزنگاری شده اند.)

بلوک می گوید اکوسیستم رمزنگاری برای کسی که سعی دارد کارها را به طور قانونی انجام دهد معنی ندارد."چرا می خواهم وقتی فقط می توانستم دلار داشته باشم ، خطر خرید stablecoin را بر عهده بگیرم؟"او می گوید."این یک خطر قابل توجه در آنجا است. نکته اصلی رمزنگاری این است که شما قرار نیست به کسی اعتماد کنید. قرار است یک سیستم باشد. و با این حال ، همه چیز در اطراف یک سازه ساخته شده است - Stablecoins - که شما را ملزم می کند کاملاً اعتماد کنید که صادرکننده پولی را که ادعا می کنند داشته باشد. منظورم این است که این یک اکسیومرون عالی در قلب کل چیز احمقانه است. "

بلوک می گوید: "شکی نیست که تجارت واقعی در بیت کوین وجود دارد."وی گفت: "قطعاً افراد واقعی و شرکتهای واقعی در این مورد قمار می کنند. اما این ایده که ، در بیشتر موارد ، آن معامله گران مشروع چیست که واقعاً بازار را تعیین می کنند؟من به این باور سخت دارم. "

© 2023 Institor Instentral LLC. کلیه مطالب مشمول قوانین کپی رایت کاملاً اجباری. سرمایه گذار نهادی LLC بخشی از گروه Delinian است. لطفاً قبل از استفاده از سایت ، شرایط و ضوابط ما ، بیانیه شفافیت قانون برده داری مدرن و خط مشی رازداری را بخوانید.